公司治理

中國人壽本於公司治理的原則，重視股東的權利並公平對待股東，有關公司之股權結構、財務業務營運概況、關係人交易、重大訊息等資料，悉依相關法令規定揭露。自2014年起，中國人壽已連續三屆獲得「上市上櫃企業公司治理評鑑」前5%排名殊榮，並於2016年榮獲中華公司治理協會「CG6010(2015)公司治理制度評量」之特優認證，公司治理成效備受肯定。

資訊揭露

中國人壽本於公司治理的原則，重視股東的權利並公平對待股東，有關公司之股權結構、財務業務營運概況、關係人交易、重大訊息等資料，皆依主管機關相關法令規定，於「公開資訊觀測站」或本公司企業網站揭露。

獨立董事

董事會積極邀請具備豐厚金融、法務及風險管理專業及公信力之人士擔任獨立董事，參與公司治理，以維護股東權益，增強投資者信心。

功能性委員會

為強化董事會職能、建全內部控制機制、提昇風險控管能力及落實公司治理，本公司設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」以及「風險管理委員會」。

內部稽核

本公司設有隸屬於董事會之內部稽核單位，依董事會通過之年度稽核計畫執行稽核業務，另視需要執行專案稽核，總稽核並定期向審計委員會及董事會報告稽核業務。

本公司推動公司治理單位之運作及執行情形

本公司係由法令遵循部負責辦理公司治理相關事務，主要職責如下：(一)依主管機關指示，遵期辦理「上市上櫃企業公司治理評鑑」及「保險業公司治理實務守則『應』之條文檢核」之自評作業，並協助各相關部門落實遵循主管機關所頒布之公司治理評鑑指標暨相關法規。(二)擬訂全年度董事會開會日期、彙整各部門所提議案並於法定期間寄送開會資料予董事、協助議事程序及製作董事會議事錄。(三)協助擬訂股東會開會日期、協助董事候選人提名暨審查程序、執行股務作業相關事務、提案與公司治理有關之章程修訂、製作股東會議事錄、協調辦理公司登記及變更登記。(四)依據本公司「董事會績效評估辦法」，於每年年度結束後通知各議事單位進行董事會、各功能性委員會及個別董事之績效評估。彙整評估結果資料後，另提報至董事會報告。(五)協調本公司各相關部門落實執行「誠信經營守則」、「誠信經營行為指南」，定期提供誠信經營文章予公司同仁及董事參考、追蹤本公司落實誠信經營之量化數據、協助誠信經營委員會定期召開會議並向董事會報告執行情形。

董事會

本公司現任第20屆董事會於106年5月完成改選，共計9席董事，其中包括3席獨立董事；106年10月31日三席代表法人辭任董事，本公司於106年12月8日股東臨時會補選完成，9席董事中共有4席為女性。本公司董事會成員具備財務金融、企業管理、風險管理及保險、統計、精算、法學等領域之學術及實務經驗，除滿足董事會具備專業度及多元性之外，董事並定期進修以因應國內外經濟與產業變化，以及發展趨勢。

本公司第20屆董事會之成員名單、學經歷如下表所示：

董事會議事規則與董事選舉辦法 董事會組成多元化執行情形 獨立董事選任資訊

董事會重要決議事項

• 2015
• 2014
• 2016
• 2017
• 2018

審計委員會

本公司為健全公司治理，強化董事會之專業機能，於2011/8/4經董事會通過設置審計委員會，並訂定組織規程，三席委員由具法定專業能力之獨立董事擔任，並由其中一位獨立董事擔任召集人，每季至少召開一次會議，並於組織規程或法令規定應經審計委員會同意之事項發生時不定期召開會議。

審計委員會組織規程