公司治理

中國人壽本於公司治理的原則，重視股東的權利並公平對待股東，有關公司之股權結構、財務業務營運概況、關係人交易、重大訊息等資料，悉依相關法令規定揭露。自2014年起，中國人壽已連續四屆獲得「上市上櫃企業公司治理評鑑」前5%排名殊榮，也是唯一連續四屆獲此殊榮之保險業。並於2016年榮獲中華公司治理協會「CG6010(2015)公司治理制度評量」之特優認證，公司治理成效備受肯定。

資訊揭露

中國人壽本於公司治理的原則，重視股東的權利並公平對待股東，有關公司之股權結構、財務業務營運概況、關係人交易、重大訊息等資料，皆依主管機關相關法令規定，於「公開資訊觀測站」或本公司企業網站揭露。

獨立董事

董事會積極邀請具備豐厚金融、法務及風險管理專業及公信力之人士擔任獨立董事，參與公司治理，以維護股東權益，增強投資者信心。

功能性委員會

為強化董事會職能、建全內部控制機制、提昇風險控管能力及落實公司治理，本公司設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「風險管理委員會」及「誠信經營委員會」。

內部稽核

本公司設有隸屬於董事會之內部稽核單位，依董事會通過之年度稽核計畫執行稽核業務，另視需要執行專案稽核，總稽核並定期向審計委員會及董事會報告稽核業務。

本公司推動公司治理單位之運作及執行情形

(一)為保障股東權益並強化董事會職能，本公司於董事會秘書室(原為法令遵循部)配置適任及適當之公司治理人員數名，並指定公司治理主管為許首席執行副總經理東敏，其業已具備於公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位等管理工作經驗達三年以上。公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議等相關事宜。 (二)107年度業務執行情形如下： 1.協助董事(含獨立董事)執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 2.購買107年「董監事及重要職員責任保險」並提請董事會通過。 3.擬訂107年各次董事會議程，於七日前發送召集通知予董事，召開會議並提供充分的會議資料，議題如需利益迴避，均予以事前提醒，並於會後二十日內分發董事會議事錄予各董事。 4.依本公司訂定「董事會績效評估辦法」對董事會、各功能性委員會及個別董事進行107年度之績效評核，並將提報108年董事會。 5.協助107年股東會股務作業相關事務（如紀念品採購、配送）、股東會提案作業(如章程修訂案等)、製作股東會議事錄。 6.依主管機關指示，執行107年上半年度及106年全年度保險業公司治理實務守則「應」之條文檢核之自評作業。 7.依主管機關指示，辦理及協助相關部門執行107年(第五屆)上市上櫃企業公司治理評鑑工作。 8.依保險業公司治理實務守則修訂版內容，增訂及修訂本公司之「公司治理守則」並經董事會通過後，公告於公開資訊觀測站及本公司網站。

董事會

本公司現任第20屆董事會於106年5月完成改選，共計9席董事，其中包括3席獨立董事；106年10月31日三席代表法人辭任董事，本公司於106年12月8日股東臨時會補選完成，9席董事中共有4席為女性。本公司董事會成員具備財務金融、企業管理、風險管理及保險、統計、精算、法學等領域之學術及實務經驗，除滿足董事會具備專業度及多元性之外，董事並定期進修以因應國內外經濟與產業變化，以及發展趨勢。

本公司第20屆董事會之成員名單、學經歷如下表所示：

董事會議事規則與董事選舉辦法 董事會組成多元化執行情形 獨立董事選任資訊

董事會重要決議事項

• 2015
• 2014
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019

審計委員會

本公司為健全公司治理，強化董事會之專業機能，於2011/8/4經董事會通過設置審計委員會，並訂定組織規程，三席委員由具法定專業能力之獨立董事擔任，並由其中一位獨立董事擔任召集人，每季至少召開一次會議，並於組織規程或法令規定應經審計委員會同意之事項發生時不定期召開會議。

審計委員會組織規程