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  • 風險管理委員會之組成、職責及運作情形

    維護單位:風險管理部
    更新週期:每年
    最近維護日期:109/11/13
    列印 風險管理委員會組織規程

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    項目 內容說明
    組成 本公司設置隸屬董事會之風險管理委員會,委員會設置委員五至十五人,且應有至少一名具有金融保險、會計或財務專業背景之獨立董事參與並擔任召集人,任期與當屆董事迄期相同。
    職責
    1. 擬訂風險管理政策、架構、組織功能,建立質化與量化之管理標準,定期向董事會提出報告並適時向董事會反應風險管理執行情形,提出必要之改善建議。
    2. 執行董事會風險管理決策,並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。
    3. 協助與監督各部門進行風險管理活動。
    4. 視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。
    5. 協調風險管理功能跨部門之互動與溝通。
    運作情形 委員會原則上每季召開會議一次,必要時得召開臨時會議,每次會議資料與會議紀錄皆呈報董事會。

    風險管理委員會於109年度迄今已開會14次,各委員出席情況如下表,另共計有17個討論案,且皆准予通過。

    職稱 姓名 實際出(列)席次數 委託出(列)席次數 實際出(列)席(%) 備註
    召集人 蔡政憲 5 0 100% 2020/05/27初次選任
    前召集人 許文彥 9 0 100% 已於2020/05/27卸任
    委員 郭瑜玲 3 0 100% 已於2020/03/09辭任
    委員 黃淑芬 13 0   93%  
    委員 許東敏 13 0   93%  
    委員 蔡松青 14 0 100%  
    委員 謝欣欣 14 0 100%  
    委員 翁志宏 14 0 100%  
    委員 呂長松 7 0   78% 已於2020/06/12辭任
    委員 陳建宇 10 0   91% 已於2020/08/02卸任
    委員 陳振桐 3 0 100% 2020/08/03初次選任
    委員 蔡靜如 5 0 100% 2020/06/12初次選任
    委員 陳芬貞 8 0   89% 已於2020/06/12辭任
    委員 許竹芳 8 0   89% 已於2020/06/12辭任
    委員 蔡麗美 8 0   89% 已於2020/06/12辭任
    委員 韋俊青 8 0   89% 已於2020/06/12辭任
    委員 謝如涵 11 0   79%  

     

     

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