公司治理-中國人壽

資訊公開項目總覽

公司股權結構及股東權益

維護單位：會計部、董事會秘書室
更新週期：每年
最近維護日期：109/08/04

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項目	具體措施與實施情形
保障股東知的權力	本公司設有發言人及代理發言人，並於中國人壽企業網站(http://www.chinalife.com.tw)設有投資人關係聯絡窗口，由專人負責與投資人溝通公司重要財務業務訊息。本公司企業網站設有資訊公開總覽專區，確實遵守資訊公開之相關規定，定期或不定期更新揭露公司概況、財務業務概況、公司治理等相關資訊，並即時於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)以中英文同步揭露本公司重大訊息；另於企業網站設置中英文投資人關係專區，公佈法說會及股東會中英文版等相關資料，並定時上傳本公司財報供投資人查閱。
表決權行使政策之揭露	本公司股東表決權行使政策載明於本公司公司章程及股東會議事規則，並依相關法令規定辦理。
股東會參與的情形	本公司依相關法令規定召集股東會，且董事會全體成員皆親自出席本公司股東會，並依規定記錄股東會股東出席情形、股東會決議程序及各項議案之決議情形，可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢本公司中英文股東會議事錄。本公司亦於當年度股東會年報揭露前一年度股東常會決議事項之執行情形，包含股東會股東出席情形、股東會各項議案之議事及決議情形等等，此亦可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢本公司當年度股東會年報。
確保公平對待股東	為維護股東權益，落實股東平等對待，於本公司訂定「誠信經營守則」第16條第3項，明定「本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。」；於本公司訂定「誠信經營行為指南」第10條第2項，明定「相關人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。」；於本公司訂定「道德行為準則」第2條第2款，亦明確揭示「本公司董事、經理人不得利用公司資訊或藉職務之便而有圖私利機會或獲取私利相關資訊」。，並依法將影響公司重大利益的交易或事件，即時以中英文重大訊息同步公告於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。
權益受損之救濟管道	中國人壽企業網站(http://www.chinalife.com.tw)設有投資人聯絡窗口及利害關係人專區，股東可藉由前揭管道向本公司提出意見反應，本公司將依相關法令規定辦理。
其他	公司股利政策：本公司為持續擴充規模與增加獲利能力，並配合公司之資金需求及長期財務規劃，以求永續經營，穩定發展，其股利政策係採取剩餘股利政策。本公司年終結算如有盈餘，應先彌補以往年度虧損並依法繳納稅捐、於提存法定盈餘公積及依法提列特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，並得分派特別股股息。如有餘額，加計期初未分配盈餘為可分配盈餘，並提撥可分配盈餘之百分之三十至一百，作為普通股股利可分派數，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議之，但如可分配盈餘不足每股在新台幣○‧五元(含)以下時，基於經濟原則，得保留不予分配。依據本公司營運規劃，盈餘分配以分派股票股利保留所需資金為原則，惟得保留一部份以現金股利方式分派，如當年度有配發現金股利時，現金股利不得少於股利總額之百分之十。惟上述股票股利與現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況適度予以調整，由董事會擬議並提請股東會決議，以決定最適當之股利政策。

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