誠信經營委員會之組成、職責及運作情形
更新週期:每年
最近維護日期:109/03/27
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委員會類型:
職責:
- 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施 。
- 訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
- 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
- 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。
組織與資格:
本委員會隸屬於董事會,設置委員人數為六人,其中半數為獨立董事(分別為黃福雄、沈大白、賴銘榮等三位獨立董事),本委員會委員之任期與當屆董事任期一致,本委員會獨立董事以外之委員,授權由董事長指派,期間遇有組織、人員異動致須調整時亦同,惟迄期補足至當任期滿為止。
姓名
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選/就任日期
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任期
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初次選任日期
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主要學經歷
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最近年度
會議次數 |
實際出席
次數 |
實際出
席(%) |
兼任本公司
及其他公司職務 |
專業能力 |
備註
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郭瑜玲
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2020/6/24
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至2023/5/27
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2015/03/26
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1 | 1 |
100%
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保險、會計、風險管理、投資、財務金融、經營管理。 |
連任
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黃福雄
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2020/6/24
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至2023/5/27
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2019/05/31
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1 | 1 |
100%
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法律、財務金融、經營管理。 |
連任
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沈大白
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2020/6/24
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至2023/5/27
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2020/6/24
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1 |
-
|
-
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會計、財務金融、經營管理。 |
新任(2020/6/24)
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賴銘榮
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2020/6/24
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至2023/5/27
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2020/6/24
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1 |
-
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-
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保險、會計、風險管理、財務金融、經營管理。 |
新任(2020/6/24)
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龔天益
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2017/12/8
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至2019/1/31
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2017/12/8
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1 |
-
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-
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本公司獨立董事
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- |
已於2019/1/31辭任
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潘維大
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2017/12/8
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至2020/5/12
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2017/12/8
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1 | 1 |
100%
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- |
已於2020/5/12辭任
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許文彥
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2017/12/8
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至2020/5/27
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2017/12/8
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1 | 1 |
100%
|
本公司獨立董事
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- |
任期至2020/5/27屆滿
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黃淑芬
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2020/6/24
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至2023/5/27
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2015/03/26
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1 | 1 |
100%
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保險、風險管理、精算、財務金融、經營管理、資訊科技。 |
連任
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許東敏
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2020/6/24
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至2023/5/27
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2015/03/26
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1 | 1 |
100%
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本公司首席執行副總經理
暨公司治理主管
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保險、法律、風險管理、經營管理、資訊科技。 |
連任
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誠信經營委員會運作情形資訊:
誠信經營委員會
日期/期別
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議案內容
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誠信經營委員會決議結果
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公司對誠信經營委員會意見之處理
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2020 年 2 月 20 日
第 109 年第 1 次
誠信經營委員會
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108 年度誠信經營執行情形。 | 經全體出席委員核定,將送董事會決議。 | 洽悉。 |