誠信經營委員會之組成、職責及運作情形
維護單位：法令遵循部
更新週期：每年
最近維護日期：109/03/27
更新週期：每年
最近維護日期：109/03/27
請左右捲動閱讀表格內容
委員會類型：
誠信經營委員會
職責：
- 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
| 職稱 | 姓名 | 選/就任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要學經歷 | 最近年度 會議次數 |
實際出席 次數 |
委託出席 次數 |
實際出(列) 席(%) |
兼任本公司 及其他公司職務 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 郭瑜玲 | 2017/12/11 |
至2020/05/25 |
2015/03/26 | 國立臺灣大學財務金融研究所碩士 | 3 | 3 | 0 | 100% |
|
連任 |
| 委員 | 龔天益 | 2017/12/08 |
至2019/1/31 |
2017/12/08 |
|
0 | 0 | 0 | - | 本公司獨立董事 | 新任，已於2019/1/31辭任 |
| 委員 | 潘維大 | 2017/12/08 | 至2020/05/25 | 2017/12/08 |
|
3 | 3 | 0 | 100% |
|
新任 |
| 委員 | 許文彥 | 2017/12/08 | 至2020/05/25 | 2017/12/08 |
|
3 | 3 | 0 | 100% | 本公司獨立董事 | 新任 |
| 委員 | 黃福雄 | 2019/05/31 | 至2020/05/25 | 2019/05/31 |
|
2 | 2 | 0 | 100% |
|
新任 |
| 委員 | 黃淑芬 | 2017/12/11 | 至2020/05/25 | 2015/03/26 |
|
3 | 3 | 0 | 100% |
|
連任 |
| 委員 | 許東敏 | 2017/12/11 | 至2020/05/25 | 2015/03/26 | 中國政法大學法學博士 | 3 | 2 | 0 | 66% | 本公司首席執行副總經理暨公司治理主管 | 連任 |
誠信經營委員會運作情形資訊：
|
誠信經營委員會
日期/期別
|
議案內容
|
誠信經營委員會決議結果
|
公司對誠信經營委員會意見之處理
|
|---|---|---|---|
|
107 年 3 月 22 日
第 107 年第 1 次
誠信經營委員會
|
呈報誠信經營委員會 106 年誠信經營執行情形。
|
洽悉，就檢舉制度部分，應重行檢視相關流程以確保檢舉人及相對人之權益。
|
洽悉。
|
|
107 年 10 月 25 日
第 107 年第 2 次
誠信經營委員會
|
修正本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」。
|
經全體出席委員核定，送董事會決議。
|
同意通過。
|
|
108 年 3 月21 日
第 108 年第 1 次
誠信經營委員會
|
呈報誠信經營委員會 107 年誠信經營執行情形。 | 洽悉。 | 洽悉。 |
|
108 年 10 月 24 日
第 108 年第 2 次
誠信經營委員會
|
修正本公司「誠信經營守則」、「誠信經營行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」。 | 經全體出席委員核定，送董事會決議。 | 同意通過。 |
|
108 年 12 月 26 日
第 108 年第 3 次
誠信經營委員會
|
修正本公司「誠信經營委員會組織規程」。 | 經全體出席委員核定，送董事會決議。 | 同意通過。 |
