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誠信經營委員會之組成、職責及運作情形

維護單位：法令遵循部
更新週期：每年
最近維護日期：109/03/27

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委員會類型：

誠信經營委員會

職責：

協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
誠信政策宣導訓練之推動及協調。
規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	最近年度會議次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出(列) 席(%)	兼任本公司及其他公司職務	備註
召集人	郭瑜玲	2017/12/11	至2020/05/25	2015/03/26	國立臺灣大學財務金融研究所碩士	3	3	0	100%	本公司董事長中華開發金融控股股份有限公司執行副總經理開發國際投資股份有限公司常務董事建信人壽保險股份有限公司(大陸)董事	連任
委員	龔天益	2017/12/08	至2019/1/31	2017/12/08	美國紐約聖若望大學財務研究所碩士紐約銀行上海分行總經理、董事總經理兼中國區總經理國立臺灣大學國際企業學系兼任實務教師廈門大學王亞南經濟研究院金融實務講座教授廈門大學經濟學院經濟發展與傳統文化研究中心學術顧問	0	0	0	-	本公司獨立董事	新任，已於2019/1/31辭任
委員	潘維大	2017/12/08	至2020/05/25	2017/12/08	美國內布拉斯加州立大學法學博士東吳大學校長暨法學院專任教授行政院中央選舉委員會委員臺北市政府採購申訴審議委員會諮詢委員	3	3	0	100%	本公司獨立董事廣達電腦股份有限公司獨立董事日勝生活科技股份有限公司獨立董事	新任
委員	許文彥	2017/12/08	至2020/05/25	2017/12/08	美國喬治亞州立大學風險管理與保險博士逢甲大學金融學院院長暨風險管理與保險學系教授財團法人保險事業發展中心董事臺灣風險與保險學會理事	3	3	0	100%	本公司獨立董事	新任
委員	黃福雄	2019/05/31	至2020/05/25	2019/05/31	國立台灣大學法律系學士空軍司令部法律顧問理律法律事務所律師建華金融控股股份有限公司董事國票金融控股股份有限公司監察人環華證券金融股份有限公司董事亞洲化學股份有限公司董事昇豐證券股份有限公司董事長	2	2	0	100%	本公司獨立董事友理法律事務所主持律師永大機電工業股份有限公司獨立董事	新任
委員	黃淑芬	2017/12/11	至2020/05/25	2015/03/26	美國威斯康辛大學麥迪遜分校精算研究所碩士美國威斯康辛大學麥迪遜分校統計研究所碩士	3	3	0	100%	本公司總經理建信人壽保險股份有限公司(大陸)監事	連任
委員	許東敏	2017/12/11	至2020/05/25	2015/03/26	中國政法大學法學博士	3	2	0	66%	本公司首席執行副總經理暨公司治理主管	連任

誠信經營委員會運作情形資訊：

誠信經營委員會日期/期別	議案內容	誠信經營委員會決議結果	公司對誠信經營委員會意見之處理
107 年 3 月 22 日第 107 年第 1 次誠信經營委員會	呈報誠信經營委員會 106 年誠信經營執行情形。	洽悉，就檢舉制度部分，應重行檢視相關流程以確保檢舉人及相對人之權益。	洽悉。
107 年 10 月 25 日第 107 年第 2 次誠信經營委員會	修正本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」。	經全體出席委員核定，送董事會決議。	同意通過。
108 年 3 月21 日第 108 年第 1 次誠信經營委員會	呈報誠信經營委員會 107 年誠信經營執行情形。	洽悉。	洽悉。
108 年 10 月 24 日第 108 年第 2 次誠信經營委員會	修正本公司「誠信經營守則」、「誠信經營行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」。	經全體出席委員核定，送董事會決議。	同意通過。
108 年 12 月 26 日第 108 年第 3 次誠信經營委員會	修正本公司「誠信經營委員會組織規程」。	經全體出席委員核定，送董事會決議。	同意通過。

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