誠信經營委員會之組成、職責及運作情形
更新週期：每年
最近維護日期：111/03/11
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委員會類型：
誠信經營委員會
職責：
- 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施 。
- 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
組織與資格：
本委員會隸屬於董事會，設置委員人數為八人，其中半數為獨立董事。本委員會委員之任期與當屆董事任期一致，本委員會獨立董事以外之委員，授權由董事長指派，期間遇有組織、人員異動致須調整時亦同，惟迄期補足至當任期滿為止。
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職稱 |
姓名 |
選/就任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
最近年度 |
實際出席 |
實際出 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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召集人 |
譚碩倫 |
2022/1/11 |
至2023/5/26 |
2021/8/19 |
學歷：
經歷：
現職：
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4 |
1 |
100% |
新任 (2021/8/19) |
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委員 |
蔡政憲 |
2021/12/30 |
至2023/5/26 |
2021/8/19 |
學歷： 美國喬治亞州立大學風險管理與保險學系博士 經歷：
現職：
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4 |
1 |
100% |
新任 (2021/8/19) |
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委員 |
沈大白 |
2021/12/30 |
至2023/5/26 |
2020/6/24 |
學歷： 美國杜蘭大學經濟博士 經歷：
現職：
|
4 |
4 |
100% |
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委員 |
黃福雄 |
2021/12/30 |
至2023/5/26 |
2019/05/31 |
學歷： 國立台灣大學法律系 經歷：
現職：
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4 |
4 |
100% |
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委員 |
賴銘榮 |
2021/12/30 |
至2023/5/26 |
2020/6/24 |
學歷： 國立政治大學EMBA經營管理碩士-風險管理與保險 經歷： 安永聯合會計師事務所
現職：
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4 |
4 |
100% |
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委員 |
黃淑芬 |
2022/1/11 |
至2023/5/26 |
2015/03/26 |
學歷：
經歷：
現職：
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4 |
4 |
100% |
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委員 |
許東敏 |
2022/1/11 |
至2023/5/26 |
2015/03/26 |
學歷：中國政法大學法學博士 經歷：
現職：
|
4 |
4 |
100% |
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委員 |
蘇錦隆 |
2022/1/11 |
至2023/5/26 |
2021/1/14 |
學歷： 國立臺灣大學商學研究所碩士 經歷： 中國人壽資深副總經理 現職： 中國人壽執行副總經理 |
4 |
4 |
100% |
新任 (2021/1/14) |
誠信經營委員會運作情形資訊：
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誠信經營委員會 日期/期別 |
議案內容 |
誠信經營委員會決議結果 |
|---|---|---|
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110年1月27日 一一Ｏ年第一次誠信經營委員會 |
擬訂定本公司「誠信經營風險評估程序及方法」。 |
全體出席委員同意照提案內容通過。 |
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110年5月20日 一一Ｏ年第二次誠信經營委員會 |
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110年8月19日 一一Ｏ年第三次誠信經營委員會 |
擬修正本公司「誠信經營委員會組織規程」。 |
全體出席委員同意照提案內容通過，送董事會決議。 |
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110年10月21日 一一Ｏ年第四次誠信經營委員會 |
呈報111年誠信經營計畫。 |
全體出席委員同意照提案內容通過，呈報董事會。 |
