• 首頁
  • 資訊公開
  • 資訊公開項目總覽
  • 公司治理
  • 誠信經營委員會之組成、職責及運作情形

    維護單位:法令遵循部
    更新週期:每年
    最近維護日期:111/03/11
    列印

    請左右捲動閱讀表格內容

    委員會類型:

    誠信經營委員會

     

    職責:

    1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施 。 
    2. 訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
    3. 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
    4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
    5. 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
    6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。 

    組織與資格:

    本委員會隸屬於董事會,設置委員人數為八人,其中半數為獨立董事。本委員會委員之任期與當屆董事任期一致,本委員會獨立董事以外之委員,授權由董事長指派,期間遇有組織、人員異動致須調整時亦同,惟迄期補足至當任期滿為止。

    職稱

    姓名

    選/就任日期

    任期

    初次選任日期

    主要學經歷

    最近年度
    (110)會議次數

    實際出席
    次數

    實際出
    席(%)

    備註

    召集人

    譚碩倫

    2022/1/11

    至2023/5/26

    2021/8/19

    學歷:

    1. 加拿大滑鐵盧大學數學研究所碩士

    2. 加拿大滑鐵盧大學數學系學士

    經歷:

    1. Tokio Marine Asia亞太區執行長,新加坡

    2. 友邦人壽(AIA Thailand)執行長,曼谷/泰國

    3. 安聯集團(ALLIANZ SE)亞太區總經理,新加坡

    4. 安達保險集團(Chubb Group)轄下安達人壽(ACE Life)亞太區總裁,香港

    5. 華泰人壽(Huatai Life)總經理,北京/中國

    現職:

    1. 中國人壽保險股份有限公司董事長

    2. 中華開發金融控股股份有限公司董事

    4

    1

    100%

    新任

    (2021/8/19)

    委員

    蔡政憲

    2021/12/30

    至2023/5/26

    2021/8/19

    學歷

    美國喬治亞州立大學風險管理與保險學系博士

    經歷

    1. 三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事

    2. 國立政治大學商學院風險與保險研究中心主任

    3. 財團法人保險事業發展中心董事

    4. 人身保險安定基金董事

    5. 台灣風險與保險學會理事長

    6. 亞太風險與保險學會理事

    現職:

    1. 國立政治大學風險管理與保險學系教授

    2. 國立政治大學商學院保險業永續發展研究中心主任

    3. 中國人壽保險股份有限公司獨立董事

    4

    1

    100%

    新任

    (2021/8/19)

    委員

    沈大白

    2021/12/30

    至2023/5/26

    2020/6/24

    學歷:

    美國杜蘭大學經濟博士

    經歷:

    1. 第一商業銀行股份有限公司監察人

    2. 戀鏈科技股份有限公司董事長

    3. 中華民國財務會計準則制定委員會委員

    現職

    1. 東吳大學會計系教授

    2. 東吳大學金融科技開發中心主任

    3. 中國人壽保險股份有限公司獨立董事

    4. 臺灣信用評等協會秘書長

    5. 霹靂國際多媒體股份有限公司獨立董事

    6. 源大環能股份有限公司獨立董事

    7. 訊達電腦股份有限公司獨立董事

    8. 亞太財金顧問股份有限公司監察人

    9. 萬昌創業投資股份有限公司監察人

    10. 戀鏈科技股份有限公司監察人

    4

    4

    100%

     

    委員

    黃福雄

    2021/12/30

    至2023/5/26

    2019/05/31

     

    學歷

    國立台灣大學法律系

    經歷

    1. 空軍司令部法律顧問

    2. 理律法律事務所律師

    3. 建華金融控股股份有限公司董事

    4. 國票金融控股股份有限公司監察人

    5. 環華證券金融股份有限公司董事

    6. 亞洲化學股份有限公司董事

    7. 昇豐證券股份有限公司董事長

    現職:

    1. 友理法律事務所主持律師

    2. 中國人壽保險股份有限公司獨立董事

    3. 永大機電工業股份有限公司獨立董事

    4

    4

    100%

     

    委員

    賴銘榮

    2021/12/30

    至2023/5/26

    2020/6/24

    學歷:

    國立政治大學EMBA經營管理碩士-風險管理與保險

    經歷:

    安永聯合會計師事務所

    1. 審計部門執行總監

    2. 管顧部門執行總監

    現職:

    1. 中國人壽保險股份有限公司獨立董事

    2. 保瑞藥業股份有限公司獨立董事

    3. 保險事業發展中心經常聘任講師

    4

    4

    100%

     

    委員

    黃淑芬

    2022/1/11

    至2023/5/26

    2015/03/26

     

    學歷:

    1. 美國威斯康辛大學麥迪遜分校精算研究所碩士

    2. 美國威斯康辛大學麥迪遜分校統計研究所碩士

    經歷:

    1. 中國人壽保險股份有限公司執行副總經理

    2. 中華民國精算學會正會員

    現職:

    1. 中國人壽保險股份有限公司董事

    2. 中國人壽保險股份有限公司總經理

    3. 建信人壽保險股份有限公司(大陸)監事

    4

    4

    100%

     

    委員

    許東敏

    2022/1/11

    至2023/5/26

    2015/03/26

    學歷:中國政法大學法學博士

    經歷:

    1. 中國人壽保險股份有限公司執行副總經理

    2. 建信人壽保險股份有限公司(大陸)監事

    現職:

    1. 中國人壽保險股份有限公司董事

    2. 中國人壽保險股份有限公司首席執行副總經理暨公司治理主管

    4

    4

    100% 

     

    委員

    蘇錦隆

    2022/1/11

    至2023/5/26

    2021/1/14

    學歷:

    國立臺灣大學商學研究所碩士

    經歷:

    中國人壽資深副總經理

    現職:

    中國人壽執行副總經理

    4

    4

    100%

    新任

    (2021/1/14)

     

    誠信經營委員會運作情形資訊:

    誠信經營委員會

    日期/期別

    議案內容

    誠信經營委員會決議結果

    110年1月27日

    一一O年第一次誠信經營委員會

     擬訂定本公司「誠信經營風險評估程序及方法」。

    全體出席委員同意照提案內容通過。

    110年5月20日

    一一O年第二次誠信經營委員會

    1. 呈報109年度檢舉案件彙整報告。

    2. 擬修正本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」。

    3. 呈報109年度誠信經營執行情形(含誠信經營風險評估結果)。

    1. 洽悉。

    2. 全體出席委員同意照提案內容通過,送董事會決議。

    3. 全體出席委員同意照提案內容通過,呈報董事會。

    110年8月19日

    一一O年第三次誠信經營委員會

    擬修正本公司「誠信經營委員會組織規程」。

    全體出席委員同意照提案內容通過,送董事會決議。

    110年10月21日

    一一O年第四次誠信經營委員會

    呈報111年誠信經營計畫。

    全體出席委員同意照提案內容通過,呈報董事會。

     

    ${loading}