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  • 董事會運作情形

    維護單位:董事會秘書室
    更新週期:每年
    最近維護日期:108/03/27
    列印

    最近(107)度董事會開會13(A),出席列表情形如下:

    職稱

    姓名

    實際出(列)席次數
    (B)

    委託出席次數

    實際出(列)席(%)
    【B/A】

    備註

    董事長

    王銘陽

    13

    0

    100%

     

    董事

    郭瑜玲

    13

    0

    100%

     

    董事

    施惠琪

    13

    0

    100%

     

    董事

    黃淑芬

    13

    0

    100%

     

    董事

    許東敏

    13

    0

    100%

     

    董事

    謝欣欣

    13

    0

    100%

     

    獨立董事

    龔天益

    11

    2

    85%

    108年1月31日辭任。

    獨立董事

    潘維大

    13

    0

    100%

     

    獨立董事

    許文彥

    13

    0

    100%

     

    當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項

    (一)106年12月8日修訂本公司「誠信經營委員會組織規程」,並將「誠信經營委員會」調整為功能性委員會,其半數以上成員為獨立董事,俾強化獨立董事參與度。

    (二)106年12月8日修訂本公司「董事會績效評估辦法」,本公司107年度董事績效考核自評之平均考核分數為95.88分,董事同儕評鑑之平均考核分數為96.22分,整體董事會及功能性委員會之績效考核等級均列為優等,並於108年1月24日第20屆第27次董事會報告在案。

    (三)107年9月20日修訂本公司「公司治理守則」,並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

    (四)本公司以高度重視公司治理及實踐企業社會責任之精神,多年來致力提升資訊揭露品質及時效性,以提供保戶、投資人及所有利害關係人多元透明之企業資訊,為能與國際接軌,本公司於105年度主動申請中華公司治理協會「CG6010(2015)公司治理制度評量」,並榮獲最高等級之「特優」認證;此外,本公司於臺灣證券交易所(股)公司自103年起舉辦之上市上櫃公司治理評鑑中,至107年已連續四屆評鑑結果名列受評上市公司之前5%。顯見本公司在股東權益維護及平等對待、提升資訊透明度、落實企業社會責任、利害關係人權益尊重、董事會職責及公司治理文化等構面,皆具有足以與國際企業競爭之水準,充分反映本公司接軌國際之公司治理成效。

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