公司治理-中國人壽

資訊公開項目總覽

董事會運作情形

維護單位：董事會秘書室
更新週期：每年
最近維護日期：108/03/27

列印

最近（107）度董事會開會13(A)，出席列表情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數（B）	委託出席次數	實際出(列)席(%) 【B/A】	備註
董事長	王銘陽	13	0	100%
董事	郭瑜玲	13	0	100%
董事	施惠琪	13	0	100%
董事	黃淑芬	13	0	100%
董事	許東敏	13	0	100%
董事	謝欣欣	13	0	100%
獨立董事	龔天益	11	2	85%	108年1月31日辭任。
獨立董事	潘維大	13	0	100%
獨立董事	許文彥	13	0	100%
當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估（如設計審計委員會、提昇資訊透明度等）及其他應記載事項
(一)106年12月8日修訂本公司「誠信經營委員會組織規程」，並將「誠信經營委員會」調整為功能性委員會，其半數以上成員為獨立董事，俾強化獨立董事參與度。 (二)106年12月8日修訂本公司「董事會績效評估辦法」，本公司107年度董事績效考核自評之平均考核分數為95.88分，董事同儕評鑑之平均考核分數為96.22分，整體董事會及功能性委員會之績效考核等級均列為優等，並於108年1月24日第20屆第27次董事會報告在案。 (三)107年9月20日修訂本公司「公司治理守則」，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 (四)本公司以高度重視公司治理及實踐企業社會責任之精神，多年來致力提升資訊揭露品質及時效性，以提供保戶、投資人及所有利害關係人多元透明之企業資訊，為能與國際接軌，本公司於105年度主動申請中華公司治理協會「CG6010(2015)公司治理制度評量」，並榮獲最高等級之「特優」認證；此外，本公司於臺灣證券交易所(股)公司自103年起舉辦之上市上櫃公司治理評鑑中，至107年已連續四屆評鑑結果名列受評上市公司之前5%。顯見本公司在股東權益維護及平等對待、提升資訊透明度、落實企業社會責任、利害關係人權益尊重、董事會職責及公司治理文化等構面，皆具有足以與國際企業競爭之水準，充分反映本公司接軌國際之公司治理成效。

最新訊息

${loading}