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  • 董事會運作情形

    維護單位:董事會秘書室
    更新週期:每年
    最近維護日期:111/03/31
    列印

    最近(110)年度董事會開會31次(A),出列席情形如下:

    職稱

    姓名

    實際出(列)席

    次數(B

    委託出席

    次數

    實際出(列)席(%)

    【B/A

    備註

    董事長

    譚碩倫

    Saloon Tham

    19

    0

    100%

    (19/19)

    譚碩倫董事於110年7月8日由中華開發金融控股(股)公司派任代替施惠琪董事,並於同日獲董事會全體推舉為董事長,110年度應出席次數為19次。

    董事

    龐德明

    Stefano Paolo Bertamini

    31

    0

    100%

     

    董事

    余珊蓉

    30

    1

    96.774%

    (30/31)

     

    董事

    施惠琪

    12

    0

    100%

    (12/12)

    施惠琪董事任期至110年7月8日止,中華開發金融控股(股)公司當日已改派譚碩倫董事接任,故施董事110年度應出席次數為12次。

    董事

    黃淑芬

    31

    0

    100%

    黃淑芬董事於110年1月1日至110年7月8日擔任董事長。

    董事

    許東敏

    31

    0

    100%

     

    獨立董事

    黃福雄

    31

    0

    100%

     

    獨立董事

    蔡政憲

    31

    0

    100%

     

    獨立董事

    沈大白

    31

    0

    100%

     

    獨立董事

    賴銘榮

    31

    0

    100%

     

    當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項

    1. 本公司董事會下設置審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會及誠信經營委員會等功能性委員會,各委員會均就其所提議案對董事會負責。
    2. 本公司109年2月委託社團法人中華公司治理協會進行董事會效能(含績效)評估,並將評估結果呈報109年7月23日第21屆第3次董事會。
    3. 依本公司「公司治理守則」第22條第3項,董事會成員組成應考量「基本條件與價值」(包含性別等)、「專業知識與技能」(包含專業背景等)等多元面向。現任9位董事中有4位獨立董事,占比44%且任期均為3年以下;未滿60歲董事計7位,60歲以上者計2位。此外有2位外籍董事,占比22%。董事成員中,譚碩倫董事長及黃淑芬董事均具精算專長、經營管理、領導決策等能力,譚碩倫董事長有逾30年的國際壽險經營管理經驗,並為美國精算學會正會員、加拿大精算學會正會員、北美精算師學會會員、美國壽險規劃師;黃淑芬董事為中華民國精算學會正會員且係中華民國第一位取得美國正精算師資格之女性,具有30餘年壽險經營實務經驗。Stefano Paolo Bertamini董事專精國際企業管理與危機處理並有深厚的銀行管理背景,於Al Rajhi Bank(全球規模最大的伊斯蘭銀行)擔任CEO四年期間將該銀行市值自2015年之240億美元加倍至2019年之480億美元,創造領先同業和市場的股東價值。沈大白獨立董事為美國杜蘭大學經濟學博士,任教東吳大學會計學系近30年,為我國財務金融風險管理先驅;賴銘榮獨立董事為執業近30年之會計師,現保險事業發展中心經常聘任講師。蔡政憲獨立董事為美國喬治亞州立大學風險管理與保險學系博士,現為國立政治大學風險管理與保險學系專任教授余珊蓉董事與黃福雄獨立董事均為長期從事金融、保險、商務等相關法律工作之專業律師,許東敏董事任職保險業三十餘年,長期鑽研保險法、公司法、證交法等重要法令,各自法律專長均享譽業界。本公司全體董事之專業能力、產業經驗、文化背景等均各有所長、相得益彰,符合董事多元化要求
    4. 在提升資訊透明度強化資訊揭露及公司治理方面,除法定揭露項目外,並建置中、英文企業網站,公司重大訊息以中英文同步上傳,股東常會開會前並上傳中英文版年報、開會通知、議事手冊、會議補充資料及前一年度財務報告書等;年度終了後並於企業網站揭露財務報告中英文版,俾滿足外資機構對英文資訊的需求,並提升本公司資訊透明度,以確保維護股東權益及平等對待股東。
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