董事會運作情形
更新週期：每年
最近維護日期：109/03/31
最近（108）度董事會開會15(A)，出席列表情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數（B） |
委託出席次數 |
實際出(列)席(%) |
備註 |
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董事長 |
王銘陽 |
14 |
1 |
93% |
109年3月4日退休。 |
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副董事長 |
郭瑜玲 |
15 |
0 |
100% |
於109年3月4日董事會獲全體董事推舉為董事長。 |
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董事 |
施惠琪 |
14 |
1 |
93% |
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董事 |
黃淑芬 |
15 |
0 |
100% |
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董事 |
許東敏 |
14 |
1 |
93% |
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董事 |
謝欣欣 |
15 |
0 |
100% |
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獨立董事 |
龔天益 |
0 |
1 |
0% |
108年1月31日辭任。 |
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獨立董事 |
黃福雄 |
7 |
0 |
100% |
於108年5月31日股東常會補選為獨立董事。 |
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獨立董事 |
潘維大 |
13 |
2 |
87% |
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獨立董事 |
許文彥 |
15 |
0 |
100% |
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當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估（如設計審計委員會、提昇資訊透明度等）及其他應記載事項： |
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(一)106年12月8日修訂本公司「誠信經營委員會組織規程」，並將「誠信經營委員會」調整為功能性委員會，其半數以上成員為獨立董事，俾強化獨立董事參與度。 (二)106年12月8日修訂本公司「董事會績效評估辦法」第 10 條：「本公司除每年進行董事會績效評估外，另應至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行績效評估一次。」，故本公司於109年委託外部專業獨立機構中華公司治理協會進行董事會績效評估，藉此提供本公司自我檢視及了解改善精進的機會，以強化股東及利害關係人對本公司之信任，另，本公司已完成108年度董事會、功能性委員會，以及個別董事與同儕績效評估，評估結果均為「優」，並於109年1月16日提報第20屆第42次董事會洽悉在案，評估結果將作為未來遴選或提名續任董事，以及訂定董事與功能性委員會成員個別薪資報酬之參考依據。 (三)109年1月16日修訂本公司「公司治理守則」，並揭露於本公司企業網站、保險業公開資訊觀測站及證交所公開資訊觀測站。 (四)本公司以高度重視公司治理及實踐企業社會責任之精神，多年來致力提升資訊揭露品質及時效性，以提供保戶、投資人及所有利害關係人多元透明之企業資訊，為能與國際接軌，本公司於2016年度主動申請中華公司治理協會「CG6010(2015)公司治理制度評量」，並榮獲最高等級之「特優認證」，不僅為該年度金融業唯一獲特優殊榮，且為該協會推出公司治理制度評量以來，第一家授證為「特優認證」之上市公司，為能更進一步邁向國際標竿，2019年再次向該協會申請「CG6012(2019)公司治理制度評量」，並再次通過「特優認證」，為迄今第一家連續獲得2次「特優認證」的上市公司，此外，本公司於臺灣證券交易所(股)公司自2014年起舉辦之上市上櫃公司治理評鑑中，至今已連續五屆評鑑結果名列受評上市公司之前5%。顯見本公司在股東權益維護及平等對待、提升資訊透明度、落實企業社會責任、利害關係人權益尊重、董事會職責及公司治理文化等構面，皆具有足以與國際企業競爭之水準，充分反映本公司接軌國際之公司治理成效。 |
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