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  • 董事會之結構及獨立性

    維護單位:董事會秘書室
    更新週期:每年
    最近維護日期:111/03/31
    列印

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    職稱

    姓名

    選/就任日期

    任期

    初次選任日期(附註一)

    主要學經歷

    符合獨立性情形(附註二)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    董事

    譚碩倫

    Saloon Tham

    【註1

    2021/7/8


    2023/5/26

    2021/7/8

    1.加拿大滑鐵盧大學數學研究所碩士

    2.加拿大滑鐵盧大學數學系學士

    3.Tokio Marine Asia亞太區執行長,新加坡

    4.友邦人壽(AIA Thailand)執行長,曼谷/泰國

    5.安聯集團(ALLIANZ SE)亞太區總經理,新加坡

    6.安達保險集團(Chubb Group)轄下安達人壽(ACE Life)亞太區總裁,香港

    7.華泰人壽(Huatai Life)總經理,北京/大陸

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    董事

    龐德明

    Stefano Paolo Bertamini

    2021/1/1


    2023/5/26

    2021/1/1

    1.美國北德州大學企業管理碩士

    2.美國德州大學奧斯汀分校企業管理學士

    3.Chief Executive Officer, Al Rajhi Bank, Saudi Arabia

    4.Group Executive Director & CEO, Global Consumer Banking, Standard Chartered Bank

    5.President, GE Capital Asia

    6.Chairman & CEO, General Electric North East Asia

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    董事

    余珊蓉

    2020/5/27


    2023/5/26

    2020/5/27

    1.國立臺灣大學法學碩士

    2.國立政治大學商學碩士

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    董事

    施惠琪

    【註1

    2020/5/27


    2021/7/8

    2017/12/8

    國立台灣大學會計學研究所碩士

    V

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    V

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    V

    董事

    黃淑芬

    【註2、3

    2021/12/30


    2023/5/26

    2021/12/30

    1.美國威斯康辛大學麥迪遜分校精算研究所碩士

    2.美國威斯康辛大學麥迪遜分校統計研究所碩士

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    董事

    許東敏

    【註3

    2021/12/30


    2023/5/26

    2021/12/30

    中國政法大學法學博士

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    獨立

    董事

    黃福雄

    2021/12/30


    2023/5/26

    2019/5/31

    1.國立台灣大學法律系學士

    2.空軍司令部法律顧問

    3.理律法律事務所律師

    4.建華金融控股(股)公司董事

    5.國票金融控股(股)公司監察人

    6.環華證券金融(股)公司董事

    7.亞洲化學(股)公司董事

    8.昇豐證券(股)公司董事長

    V

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    V

    V

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    V

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    獨立

    董事

    蔡政憲

    2021/12/30


    2023/5/26

    2020/5/27

    1.美國喬治亞州立大學風險管理與保險學系博士

    2.三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事

    3.國立政治大學商學院風險與保險研究中心主任

    4.財團法人保險事業發展中心董事

    5.人身保險安定基金董事

    6.台灣風險與保險學會理事長

    7.亞太風險與保險學會理事

    V

    V

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    V

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    V

    V

    V

    獨立

    董事

    沈大白

    2021/12/30


    2023/5/26

    2020/5/27

    1.美國杜蘭大學經濟博士

    2.第一商業銀行(股)公司監察人

    3.戀鏈科技(股)公司董事長

    4.中華民國財務會計準則制定委員會委員

    V

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    V

    獨立

    董事

    賴銘榮

    2021/12/30


    2023/5/26

    2020/5/27

    1.國立政治大學EMBA經營管理碩士-風險管理與保險

    2.安永聯合會計師事務所

    (1)審計部門執行總監

    (2)管顧部門執行總監

    3.大略國際控股有限公司獨立董事

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    V

    【附註一】

    填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間,如有中斷情事,應附註說明。

    【附註二】

    委員會成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

    1.非為公司或其關係企業之受僱人。

    2.非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者,不在此限)。

    3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

    4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

    5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人,或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。

    6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

    7.非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人(監事)、經理人及其配偶。

    8.未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

    9.未有公司法第30條各款情事之一。

    10.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

     

     

    註1:中華開發金融控股(股)公司於110年6月28日指派譚碩倫(Saloon Tham)自110年7月8日起接替施惠琪擔任董事,施惠琪董事任期至110年7月8日止,譚碩倫董事於110年7月8日就任董事並獲全體董事推舉為董事長。另,111年3月16日經本公司董事會暨代行股東會職權之董事會通過指派譚碩倫董事長擔任建信人壽保險(股)公司(大陸)之董事併解除其競業禁止限制。

    註2:黃淑芬董事於110年1月1日至110年7月8日擔任董事長。

    註3:本公司110年12月30日因股份轉換成為中華開發金融控股(股)公司百分之百持股之子公司。本公司現任九席董事(含獨立董事)經中華開發金融控股(股)公司於110年12月27日指派為第22屆董事會之董事,任期自110年12月30日至112年5月26日;其中,原代表泰利投資(股)公司之「黃淑芬董事、許東敏董事」並自110年12月30日起代表中華開發金融控股(股)公司。

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