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董事會之結構及獨立性

維護單位：董事會秘書室
更新週期：每年
最近維護日期：109/03/05

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職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	符合獨立性情形（附註一）
職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	主要學經歷	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
董事長	郭瑜玲	2020/3/4	至 2020/5/25	2020/3/4	國立臺灣大學財務金融研究所碩士	-	-	V	V	-	V	V	V	V	-
董事	施惠琪	2017/12/8	至2020/5/25	2017/12/8	國立台灣大學會計學研究所碩士	-	-	V	V	-	V	V	V	V	-
董事	黃淑芬	2017/5/26	3年	2011/6/24	美國威斯康辛大學麥迪遜分校精算研究所碩士、美國威斯康辛大學麥迪遜分校統計研究所碩士	-	-	V	V	V	V	V	V	V	-
董事	許東敏	2017/12/8	至 2020/5/25	2017/12/8	中國政法大學法學博士	-	-	V	V	V	V	V	V	V	-
董事	謝欣欣	2017/5/26	3年	2017/5/26	國立臺灣大學工商管理學系學士	-	-	V	V	V	V	V	V	V	-
獨立董事	黃福雄	2019/05/31	至 2020/5/25	2019/05/31	國立台灣大學法學士友理法律事務所主持律師空軍司令部法律顧問理律法律事務所律師建華金融控股股份有限公司董事國票金融控股股份有限公司監察人環華證券金融股份有限公司董事亞洲化學股份有限公司董事昇豐證券股份有限公司董事長	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	潘維大	2017/5/26	3年	2008/6/13	美國內布拉斯加州立大學法學博士東吳大學校長暨法學院專任教授行政院中央選舉委員會委員臺北市政府採購申訴審議委員會諮詢委員	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	許文彥	2017/5/26	3年	2013/6/14	美國喬治亞州立大學風險管理與保險博士逢甲大學金融學院院長暨風險管理與保險學系專任教授財團法人保險事業發展中心董事臺灣風險與保險學會理事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
附註說明
附註一：填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間，如有中斷情事，應附註說明。附註二：各委員會成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。非為公司或其關係企業之受僱人。非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者，不在此限)。非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人，或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人（監事）、經理人及其配偶。未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。未有公司法第30條各款情事之一。未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

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