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  • 審計委員會之組成、職責及獨立性

    維護單位:會計部
    更新週期:每年
    最近維護日期:109/07/13
    列印

    (一)審計委員會之職責

    為健全本公司之公司治理、強化董事會之專業機能,本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

    1. 公司財務報表之允當表達。
    2. 簽證會計師之委任、解任及其獨立性與績效。
    3. 公司內部控制之有效實施。
    4. 公司遵循相關法令及規則。
    5. 公司存在或潛在風險之管控。

    (二)審計委員會之組成及獨立性

    請左右捲動閱讀表格內容

    職稱 姓名 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 兼任本公司及其他公司職務 符合獨立性情形(附註一)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    獨立董事 沈大白 2020/5/27 3年 2020/5/27
    1. 美國杜蘭大學經濟博士
    2. 第一商業銀行股份有限公司監察人
    3. 戀鏈科技股份有限公司董事長
    4. 中華民國財務會計準則制定委員會委員
    1. 東吳大學會計系教授
    2. 東吳大學金融科技開發中心主任
    3. 臺灣信用評等協會秘書長
    4. 霹靂國際多媒體股份有限公司獨立董事
    5. 源大環能股份有限公司獨立董事
    6. 訊達電腦股份有限公司獨立董事
    7. 亞太財金顧問股份有限公司監察人
    8. 萬昌創業投資股份有限公司監察人
    9. 惠華創業投資股份有限公司監察人
    V V V V V V V V V V V V
    獨立董事 黃福雄 2020/5/27 3年 2019/5/31
    1. 國立臺灣大學法律系
    2. 空軍司令部法律顧問
    3. 理律法律事務所律師
    4. 建華金融控股股份有限公司董事
    5. 國票金融控股股份有限公司監察人
    6. 環華證券金融股份有限公司董事
    7. 亞洲化學股份有限公司董事
    8. 昇豐證券股份有限公司董事長
    1. 友理法律事務所主持律師
    2. 中國人壽保險股份有限公司獨立董事
    3. 永大機電工業股份有限公司獨立董事
    V V V V V V V V V V V V
    獨立董事 蔡政憲 2020/5/27 3年 2020/5/27
    1. 美國喬治亞州立大學風險管理與保險學系博士
    2. 三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事
    3. 國立政治大學商學院風險與保險研究中心主任
    4. 財團法人保險事業發展中心董事
    5. 人身保險安定基金董事
    6. 台灣風險與保險學會理事長
    7. 亞太風險與保險學會理事
    1. 國立政治大學風險管理與保險學系教授
    2. 國立政治大學商學院保險業永續發展研究中心主任
    V V V V V V V V V V V V
    獨立董事 賴銘榮 2020/5/27 3年 2020/5/27
    1. 國立政治大學EMBA經營管理碩士-風險管理與保險
    2. 安永聯合會計師事務所審計部門執行總監
    3. 安永聯合會計師事務所管顧部門執行總監
    1. 保險事業發展中心經常聘任講師
    2. 保瑞藥業股份有限公司獨立董事
    V V V V V V V V V V V V

    附註一:各審計委員會成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

    1. 非公司或其關係企業之受僱人。
    2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
    3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
    4. 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
    5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
    6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
    7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
    8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
    9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
    10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
    11. 未有公司法第30條各款情事之一。
    12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
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