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  • 審計委員會之組成、職責及獨立性

    維護單位:會計部
    更新週期:每年
    最近維護日期:108/07/01
    列印

    (一)審計委員會之職責

    為健全本公司之公司治理、強化董事會之專業機能,本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

    1. 公司財務報表之允當表達。
    2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
    3. 公司內部控制之有效實施。
    4. 公司遵循相關法令及規則。
    5. 公司存在或潛在風險之管控。

    (二)審計委員會之組成及獨立性

    請左右捲動閱讀表格內容

    職稱 姓名 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 兼任本公司及其他公司職務 符合獨立性情形(附註一)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    獨立董事 潘維大 2017/5/26 3年 2011/8/4
    1. 美國內布拉斯加州立大學法學博士
    2. 東吳大學校長暨法學院專任教授
    3. 行政院中央選舉委員會委員
    4. 臺北市政府採購申訴審議委員會諮詢委員
    1. 中國人壽保險股份有限公司獨立董事
    2. 廣達電腦股份有限公司獨立董事
    3. 日勝生活科技股份有限公司獨立董事
    V V V V V V V V V V
    獨立董事 黃福雄 2019/5/31 至2020/5/25 2019/5/31
    1. 國立台灣大學法律系學士
    2. 空軍司令部法律顧問
    3. 理律法律事務所律師
    4. 建華金融控股股份有限公司董事
    5. 國票金融控股股份有限公司監察人
    6. 環華證券金融股份有限公司董事
    7. 亞洲化學股份有限公司董事
    8. 昇豐證券股份有限公司董事長
    9. 友理法律事務所主持律師
    1. 中國人壽保險股份有限公司獨立董事
    2. 永大機電工業股份有限公司獨立董事
    V V V V V V V V V V
    獨立董事 許文彥 2017/5/26 3年 2013/6/14
    1. 美國喬治亞州立大學風險管理與保險博士
    2. 逢甲大學金融學院院長暨風險管理與保險學系教授
    3. 財團法人保險事業發展中心董事
    4. 臺灣風險與保險學會理事
    中國人壽保險股份有限公司獨立董事 V V V V V V V V V V

    附註一:各審計委員會成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。

    1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
    2. 非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者,不在此限)。
    3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
    4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
    5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人,或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
    6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
    7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人(監事)、經理人及其配偶。
    8. 未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
    9. 未有公司法第30條各款情事之一。
    10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
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