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  • 中國人壽董事會為企業最高決策執行組織,並以實踐廉潔治理之精神,審慎決議經營策略與方向,為落實並推動我國性別平等政策綱領,提高女性參與公司決策以健全董事會結構,9位董事成員中(含獨立董事),女性董事人數已達4 位,比例高達44%。

    為確保公司整體利益和健全的治理文化,本公司設置獨立董事制度,審計委員會及薪資報酬委員會,並將風險管理委員會及誠信經營委員會提升為法定以外之功能性委員會,強化董事會的監督與管理功能,各功能性委員會並就所提議案對董事會負責。除前述四個隸屬於董事會下之功能性委員會外,中國人壽另設有隸屬於總經理下之各類型委員會,讓中國人壽公司治理架構更加完善。

    中國人壽組織圖

    董事會組成

    中國人壽之董事及獨立董事的選舉均採候選人提名制度,符合主管機關期待及法令規範之要求。「中國人壽公司治理守則」第22 條第3 項揭示董事會成員組成應考量「多元化」,並就本身運作、營運型態及發展需求,以擬訂適當之多元化方針,包含考量「基本條件與價值」(包含性別、年齡、國籍及文化等)、「專業知識與技能」(包含專業背景、專業技能及產業經歷等)等多元面向;董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險管理知識與能力、危機處理能力、金融保險專業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

    中國人壽全體董事高度參與董事會運作,對公司經營情形充分討論,並持續進修以掌握國際最新趨勢,如議案內容涉及董事本人或與本人有利害關係時,則依法進行利益迴避。因此,董事會公司治理績效良好,符合主管機關之期待及法令規範之要求,中國人壽於第五屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」獲得前5% 排名之殊榮,為唯一連續五屆獲此殊榮的保險公司。

    中國人壽董事一覽表

    董事會、各功能性委員會運作概況及獨立董事比例

    董事會績效評估

    為加強董事會的監督與管理功能,中國人壽訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行董事會、各功能性委員會及個別董事之績效評估,俾使董事會及功能性委員會之運作得以相輔相成,並有助於公司治理更具成效。

    中國人壽董事會績效評估採問卷方式進行,於每年年初由董事會秘書室收集董事會及各委員會就前一年度之執行情形填寫之績效考核自評問卷,個別董事則自行填寫績效考核自評及同儕評鑑問卷,彙整並記錄績效評估結果後,向董事會報告。

    中國人壽為使公司治理機制更為完備,於2017 年修訂「董事會績效評估辦法」,納入每三年委託外部專業獨立機構或外部學者團隊執行董事會效能評估,以協助本公司定期藉由外部專業人士的評估,客觀檢視公司治理機制的運作成效及調整的方向,俾利適時引進新的公司治理模式或可執行之方案,與時俱進。2018 年董事會績效評估結果,個別董事績效考核自評平均分數為95.88 分( 滿分100 分)、同儕評鑑平均分數為96.22 分( 滿分100 分),董事會績效評估均符合考評項目,整體考核等級為「優」,功能性委員會之績效評估亦同步進行,相關績效評估結果已於隔年1 月提報董事會,上述績效評估結果,可使各董事重新檢視與認知自我表現是否仍有調整或精進之處,亦將作為下一年度執行作業規劃的參考,以及未來執行的建議,進而精進董事會與各委員會的運作效能及持續改進之機制;評估結果亦將作為未來遴選或提名董事、以及訂定董事與功能性委員會成員個別薪資報酬之參考依據。

    股東權益保障

    中國人壽對於投資人關係之管理,是以保障股東權益為目標,確保投資人可以充分知悉本公司重要資訊以及參與重大決策,秉持維護股東權益、平等對待股東的原則,建立與投資人溝通的多元管道及六大行動方案。

    長期以來,除財務及業務表現深受投資人肯定,外資對於股東會的參與率與投票率均有良好的表現之外,中國人壽對外溝通的專業度亦獲得投資人的認同,並於2018 年機構投資人雜誌(Institutional Investor) 票選活動中榮獲「台灣最佳投資人關係專業人士 (small & mid cap)」第一名。

    內部稽核

    內部稽核單位隸屬於董事會,依董事會通過之年度稽核計畫、「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」及相關法令規定,對財務、業務、資訊及其他管理單位每年至少辦理一次一般查核,並依實際需要辦理專案查核。內部稽核單位對主管機關、會計師、內部稽核(含金融控股公司內部稽核單位)與自行查核所提列的檢查意見或查核缺失事項,持續追蹤改善辦理情形。總稽核至少每季定期向審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形,公司董事亦就內部控制缺失檢討與內部稽核人員座談。此外,獨立董事與內部稽核主管之溝通情形(含溝通之方式、事項及結果等)並於本公司網站揭露,以落實保險業公司治理。