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  • 中國人壽董事會為企業最高決策組織,以實踐廉潔治理精神,審慎決議公司經營策略與方向,另為落實推動性別平等政策綱領,提高女性決策參與並健全董事會結構,中國人壽董事會9名成員中(含獨立董事)包含4名女性董事。

    為確保公司整體利益與健全治理文化,中國人壽於2006年成立風險管理委員會,2008年正式設置獨立董事制度,2011年進一步設置審計委員會及薪資報酬委員會,2017年更將誠信經營委員會調整為法定以外之功能性委員會,強化董事會的監督與管理功能,各功能性委員會並就所提議案對董事會負責。除前述四個隸屬於董事會下之委員會外,中國人壽另設有隸屬於總經理之下的各類型委員會,讓中國人壽的公司治理架構更加完善。

    中國人壽組織圖

    董事會運作情形

    董事會完善及有效運作是企業永續經營的重要條件,董事會主要職責在於監督及指導公司營運管理,並與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動,指導公司業務之執行及重大決策之決議,以確保公司穩健發展及保障投資人的權益。中國人壽董事會公司治理績效良好,符合主管機關之期待及法令規範之要求,於第四屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」獲得前5%排名之殊榮,為唯一連續四屆獲此殊榮的壽險公司。

    中國人壽董事一覽表

    董事會、各功能性委員會運作概況及獨立董事比例

    董事會績效評估

    中國人壽於2015年訂定「董事會績效評估辦法」,為辦理董事會、功能性委員會績效考核評估以及個別董事績效考核自評及同儕評鑑之依據。有關董事會、功能性委員會績效考核評估,則由執行單位於每年度結束後進行評量;個別董事每年度結束後亦進行績效考核的自評和同儕評鑑,以強化本公司公司治理。

    中國人壽向全體董事會成員發出績效自評問卷,2017年度董事會績效評估結果之董事會績效自評整體平均分數為96.11分、董事成員自評整體平均分數為96.22分,相關績效考核已於2018年2月提報董事會。

    另外,中國人壽於2016年透過中華公司治理協會「CG6010(2015)公司治理制度評量」,包含書面審查、實地訪評及對中介機構訪談,並經整體評量後,決議中國人壽獲得該評量之最高等級—特優認證,肯定中國人壽公司治理的成效。

    除此之外,為使2018年起之公司治理機制更為完善,中國人壽於2017年亦同步修訂董事會績效評估辦法,將每三年委託外部專業獨立機構或外部學者團隊執行董事會效能評估,協助本公司更客觀檢視現行機制。

    資訊揭露公開透明

    中國人壽對於投資人關係之管理,是以保障股東權益為目標,確保投資人可以充分知悉公司重要資訊以及參與重大決策。我們透過設立與投資人溝通的多樣管道,並發展六大行動方案,以維護股東權益、平等對待股東為原則,長期以來,中國人壽的財務及業務表現深受投資人肯定,外資持股比重以及外資對於股東會的參與率與投票率均有良好的表現。

    內部稽核

    內部稽核單位隸屬於董事會,依董事會通過之年度稽核計畫、「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」及相關法令規定,對財務、業務、資訊及其他管理單位每年至少辦理一次一般查核,並依實際需要辦理專案查核。內部稽核單位對主管機關、會計師、內部稽核與自行查核所提列的檢查意見或查核缺失事項,持續追蹤改善辦理情形。總稽核至少每季定期向審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形,公司董事亦就內部控制缺失檢討與內部稽核人員座談。此外,獨立董事與內部稽核主管之溝通情形(含溝通之方式、事項及結果等)並於公司網站揭露,以落實保險業公司治理。