• 首頁
  • 企業社會責任專區
  • 公司治理
  • 責任治理
  • 公司治理架構
  • square-banner-corporate-governance-framework
    中國人壽董事會為企業最高決策組織,以實踐廉潔治理精神,審慎決議公司經營策略與方向,作為引導船隻的舵手和榜樣。為確保公司整體利益和健全的治理文化,中國人壽於2008年6月13日第17屆董事會正式設置獨立董事制度,2011年8月進一步設置審計委員會及薪資報酬委員會,加上已於2006年1月成立之風險管理委員會,確立中國人壽三大功能性委員會,強化董事會的監督與管理功能,各功能性委員會就所提議案對董事會負責。除前述三大功能性委員會外,另設有「誠信經營委員會」及稽核部,讓中國人壽公司治理架構更加完善。

     

    2016年中國人壽董事會共計召開14次會議,與經營團隊共同處理各項業務經營與公司治理議題,並在現今快速變化的產業和市場環境下,迅速因應社會各界及不同利害關係人所關注的永續議題。中國人壽9位董事會成員具備多方學術和實務經驗背景,得以促進公司在財務金融、企業管理、風險管理及保險、統計、精算、法律等面向的多元展現,董事中包含3位女性成員,確實落實董事成員多元化及性別平等原則,符合國際趨勢及主管機關政策要求。

    董事會成員除於工作上持續累積各領域之相關實務經驗外,並定期進修以確保在國內外產業、經濟與發展趨勢快速變化中能與時俱進。於董事會會議事項與董事自身或其代表之法人有利害關係時,均按中國人壽董事會議事規則及公司治理守則之相關規定予以迴避,且不得代理其他董事行使表決權,並符合相關法令規定。中國人壽之董事及獨立董事的選舉均採候選人提名制度,符合主管機關之期待及法令規範之要求,亦持續於公司治理主要構面進行優化,於第三屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」獲得前5%排名之殊榮,為唯一連續三屆獲此殊榮的壽險公司。

    另外,中國人壽於2016年透過中華公司治理協會「CG6010(2015)公司治理制度評量」,包含書面審查、實地訪評及對中介機構訪談,並經整體評量後,決議中國人壽獲得該評量之最高等級—特優認證,藉由最新國際標準的嚴格檢驗,肯定中國人壽公司治理的成效。

    中國人壽董事一覽表

    姓名 職稱 性別 董事會多元化背景與核心能力
    經營管理 領導決策 財務金融 法律 統計精算 保險
    王銘陽 董事長 V V V     V
    郭瑜玲 董事 V V V     V
    許東敏 董事 V V   V   V
    黃淑芬 董事 V V V   V V
    孟嘉仁 董事 V V V   V V
    謝欣欣 董事 V V V     V
    潘維大 獨立董事 V V   V   V
    龔天益 獨立董事 V V V     V
    許文彥 獨立董事 V V V   V V

    董事會績效評估

    中國人壽於2015年修訂「董事會績效評估辦法」,為辦理董事會、功能性委員會績效考核評估以及個別董事績效考核自評及同儕評鑑之依據。有關董事會、功能性委員會績效考核評估,則由執行單位於每年度結束後進行評量;個別董事每年度結束後亦進行績效考核的自評和同儕評鑑,以強化本公司公司治理。


    註:有關董事會及相關功能性委員會運作的實際情形、持股狀況、會議重大結論、進修狀況等,詳見中國人壽保險股份有限公司2016年度年報。

    會計師於半年報及年報時向審計委員會說明財務報告查核情形,並就內部控制測試執行與發現及近期法令更新等事項與獨立董事進行雙向溝通。

    自2014年起,中國人壽已於企網增設投資人關係英文專區,同步提供股東會英文開會訊息及重要議事資訊,利於外資股東充分獲得所需資訊,重大訊息發布時,亦同步公告英文重大訊息,並於中國人壽企網公告各季英文財務報告,讓外資股東能更及時了解公司重要營運資訊。正因為中國人壽始終保持高度透明的財務訊息揭露、嚴謹的公司治理及優異的經營績效,深獲外資法人認同,2016年底外資持股比例已超過六成,為臺灣上市金融類股中外資持股比例最高者之一,顯示國外投資人對公司經營表現的肯定。

    本公司於2016年股東常會特意避開傳統6月分股東常會旺季,將開會日期提前至當年度5月分,而開會地點鄰近捷運北投站,交通便利。

    股東常會每項議案表決結果,立即於當日公告於公開資訊觀測站,提供即時與透明的企業資訊。此外,亦重視資訊品質和時效性,各項財務報告和股東會議資料均提早於法令規定期限前公告,如下:

    內部稽核

    內部稽核單位隸屬於董事會,依董事會通過之年度稽核計畫、「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」及相關法令規定,對財務、業務、資訊及其他管理單位每年至少辦理一次一般查核,並依實際需要辦理專案查核。內部稽核單位對主管機關、會計師、內部稽核與自行查核所提列的檢查意見或查核缺失事項,持續追蹤改善辦理情形。總稽核至少每季定期向審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形,此外,公司董事亦就內部控制檢討與內部稽核人員座談,以落實保險業公司治理。